CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE URBIÓTICA, S.L.

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20 de octubre de 2015

 

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios de la sociedad URBIÓTICA, S.L., a  Junta General Extraordinaria de Socios, que se celebrará en Barcelona C/ Jordi Girona, 1-3, Parc UPC, sala de juntas del Modulo D4 del Campus Nord, el próximo día 10 de noviembre de 2.015, a las 11 horas, para tratar del siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Dejar sin efecto la ampliación de capital acordada el pasado 16 de junio de 2015 por importe de 25.000€ de nominal y 675.000€ de prima de asunción.

2.-  Primera ampliación de capital social de la Compañía por un importe máximo – sumados nominal y prima de asunción – de 600.000€, mediante la creación de hasta 238.095 participaciones sociales de valor nominal de 0,10 € cada una, con una prima de asunción de 2,42 €, lo que supone un 10% de descuento sobre la valoración de la compañía.

3.- Segunda ampliación de capital social de la Compañía por un importe máximo –sumados nominal y prima de asunción – de 2.000.000,80€, mediante la creación de hasta 714.286 participaciones sociales de valor nominal 0,10€ cada una, con una prima de asunción de 2,70€ por participación.

4.- Tercera ampliación de capital social de la Compañía por un importe máximo –sumados nominal y prima de asunción – de 2.000.000,52€, mediante la creación de hasta 793.651 participaciones sociales de valor nominal 0,10€ cada una, con una prima de asunción de 2,42€ por participación.

5.- Ofrecimiento, en su caso, de las participaciones a los socios y a terceros para el ejercicio del derecho de preferente y proporcional asunción de las participaciones de las ampliaciones referidas en los apartados anteriores; determinación de las demás condiciones de la asunción y desembolso. Adjudicación, en su caso, de las participaciones.

  1. - Delegación, en su caso, de facultades en el Consejo de Administración para la declaración de la asunción y adjudicación de las nuevas participaciones creadas en las anteriores ampliaciones de capital,.

7.- Posibilidad de asunción incompleta en cualquiera de las ampliaciones de capital propuestas, y delegación en el Consejo de Administración para declarar dicha asunción incompleta.

8.- Modificación, en su caso, del artículo 7º de los Estatutos sociales.

9.- Transformación de la Compañía en Sociedad Anónima, y aprobación, en su caso, de los nuevos estatutos de la sociedad adecuados a la nueva forma social adoptada y del balance que sirve de base a la transformación.

10.- Reelección y, en su caso, nombramiento de Consejeros de la Compañía.

11.- Aprobar la solicitud de incorporación de la Compañía al MAB, condicionada al desembolso mínimo total de 2.000.000€ entre la segunda y tercera ampliación de capital.

12.-  Información y, aprobación, en su caso, sobre las Modificaciones societarias y estatutarias derivadas de dicha incorporación en el MAB.

13.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales.

14.- Ruegos y preguntas.

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, le informo del derecho que le asiste de examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el texto de la modificación estatutaria propuesta.

 

Se hace contar asimismo el derecho de los socios a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos informativos previstos por el artículo 9 de la Ley 3/2009; el informe del órgano de administración justificativo de la transformación, balance de transformación acompañado de un informe del órgano de administración sobre las modificaciones patrimoniales que hayan podido tener lugar con posterioridad a su cierre, texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, proyecto de estatutos sociales refundidos y de transformación. Los socios también pueden solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de estos documentos.

 

 

Barcelona, 19 de octubre de 2015.

 

 

 

Carmen Reñaga Rubin

Secretario del Consejo de Administración de Urbiótica, S.L.